Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hai cáo trạng vào thứ Năm (ngày 5 tháng 9). Một trong các bị cáo là Dimitri Simes, 76 tuổi, một công dân Hoa Kỳ gốc Nga và từng là bị cáo khác là Anastasia Simes, cố vấn của Donald. Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump. Họ bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu tội phạm riêng biệt nhằm vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong bản cáo trạng đầu tiên, cặp đôi này bị buộc tội tham gia vào một âm mưu tội phạm trong đó Dmitry làm việc cho một đài truyền hình nhà nước của Nga chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và che giấu khoản thanh toán 100 đô la của đài truyền hình. Dmitry từng là người dẫn chương trình và nhà sản xuất của Channel One Russia, kênh này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào tháng 5 năm 2022. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng tổ chức tin tức này bị trừng phạt vì tổ chức này "được sở hữu hoặc kiểm soát bởi, hoặc đã hành động hoặc có ý định hành động thay mặt cho chính phủ Liên bang Nga." Bộ Tư pháp cho biết, để đổi lấy việc làm việc tại đài truyền hình bị trừng phạt, Dmitry đã nhận được khoản trợ cấp hơn 1 triệu USD, một chiếc ô tô và tài xế riêng cũng như một căn hộ ở Moscow. Công việc của anh tại đài còn được hỗ trợ bởi đội ngũ 10 nhân viên Kênh 1 của Nga. Bộ Tư pháp cho biết, từ khoảng tháng 6/2022 đến nay, công việc và việc bồi thường của Dmitry đã vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Bộ Tư pháp cho biết bản cáo trạng cáo buộc rằng Dmitry và Anastasia cũng tham gia vào một âm mưu phạm tội rửa tiền khi biết rằng các giao dịch này nhằm mục đích che giấu số tiền thu được từ vi phạm IEEPA. Mỗi người bị buộc tội một tội âm mưu vi phạm IEEPA, một tội vi phạm IEEPA và một tội rửa tiền quốc tế, mỗi tội có hình phạt tối đa là 20 năm tù. Cặp vợ chồng này hiện vẫn chưa bị bắt, có nhà ở Huntley, Virginia và Moscow. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ có thể đang ở Nga. Anastasia cũng phải đối mặt với cáo buộc bổ sung rằng cô đã tham gia vào một âm mưu tội phạm khác mà Bộ Tư pháp cáo buộc đã vi phạm IEEPA. Bộ Tư pháp cho biết, trong âm mưu phạm tội, Anastasia đã nhận tiền từ nhà tài phiệt người Nga bị trừng phạt Aleksandr Yevgenyevich Udodov để tài trợ cho các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ của Udodov's Shop tại các phòng trưng bày và nhà đấu giá ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Những món đồ này được vận chuyển đến và cất giữ tại nhà của cặp vợ chồng ở Huntly trước khi được chuyển đến Nga. Bộ Tư pháp cho biết Anastasia đã tham gia vào một âm mưu rửa tiền hình sự nhằm che đậy hành vi vi phạm IEEPA. Liên quan đến vụ buôn lậu nghệ thuật và đồ cổ, Anastasia bị buộc tội một tội âm mưu vi phạm IEEPA, một tội vi phạm IEEPA và một tội rửa tiền quốc tế. Mỗi tội danh có hình phạt tối đa là 20 năm tù. Udodov bị xử phạt vào tháng 2 năm 2023 vì hoạt động hoặc đã hoạt động trong ngành tư vấn quản lý trong nền kinh tế Liên bang Nga.
