(New York, ngày 16) Theo báo cáo nghiên cứu do Chainaanalysis đưa ra, các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền điện tử để ngụy trang hoặc che giấu nguồn và dòng tiền bất hợp pháp đang ngày càng trở nên tràn lan.
Công ty phân tích blockchain đã tuyên bố trong một báo cáo vào tháng 7 rằng do đặc điểm của nó là "chi phí giao dịch xuyên biên giới, gần như tức thời và thấp", tiền điện tử đang được sử dụng cho các mục đích ngoài chuỗi như buôn bán ma túy và hành vi tội phạm lừa đảo. . Sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử đã khiến chúng trở thành công cụ rửa tiền cho nhiều hoạt động tội phạm “ngoài chuỗi” khác nhau như buôn bán ma túy và lừa đảo. Đến năm 2024, các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử sẽ bao gồm tất cả các hoạt động tội phạm, thay vì chỉ giới hạn ở các tội ác vốn có trong vòng tròn tiền tệ.
Theo dữ liệu từ LSEG, giá Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã tăng gần 55% trong năm nay.
Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như máy trộn tiền điện tử, cầu nối chuỗi chéo và “bước nhảy” giữa các ví để che giấu dòng tiền.
Theo Chainaanalysis, kể từ năm 2019, gần 100 tỷ USD tiền đã được chuyển từ các ví bất hợp pháp đã biết sang các nền tảng chuyển đổi – các dịch vụ cung cấp khả năng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định. Vào năm 2022, số tiền được xác định lên tới 30 tỷ USD.
Chainaanalysis chỉ ra trong báo cáo rằng các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử dự kiến sẽ trở nên tràn lan hơn: “Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới và các rào cản gia nhập tiếp tục giảm, loại hoạt động rửa tiền này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. sẽ sử dụng nó cho mục đích riêng của họ.” , luôn sẵn sàng áp dụng các công nghệ mới.
tiền điện tử
Để theo dõi thông tin tin tức phổ biến, vui lòng tải xuống APP Oriental Daily
Bé trai 3 tuổi ở Hong Kong bị bắt cóc trong trung tâm thương mại; cảnh sát giải cứu thành công và bắt giữ 2 phụ nữ
Kiếm 1% lợi nhuận hàng ngày: 99 người rơi vào bẫy đầu tư tiền điện tử
Các giao dịch tiền điện tử thường xuyên bị nghi ngờ là trốn thuế và cơ quan thuế đã xác định được một số cá nhân và công ty
Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản bị hack, mất 1,43 tỷ bitcoin金狮集团计划从其旗下的钢铁业务开始实施物流优化系统，并逐步扩展至整个集团的物流管理，预期通过节省成本来提高物流管理效率，保持竞争优势。
文告指出，在获得MPI执照后，XTransfer将在新加坡推出综合电子商务钱包服务， 旨在为外贸中小企业提供快速开户、便捷充值、灵活货币兑换、以及高效的定制化跨境收付款等解决方案。同时，这项服务或也促进新加坡与中国中小企业间的贸易往来，并使新加坡企业与其他国家的外贸交易更加便利。
根据LSEG的数据，今年以来全球最大加密货币比特币价格已上涨近55%。
Thơ Săn CáWG回看马股，综指今日先升后跌，以1631.73点开跑，在短暂上扬至最高的1633.97点后呈下滑趋势，尾盘曾做到最低的1624.39点，最终收报1625.96点。
成功机构（BJCORP，3395，主板工业股）创办人陈志远和淡马锡控股（Temasek）子公司--新加坡科技电信媒体（ST Telemedia）是U Mobile的主要股东。
